今年4月，烏茲別克斯坦塔樂(lè)普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉、韓國(guó)GST公司委托的中國(guó)代表等人來(lái)到連云港市公安局送上兩面錦旗，對(duì)連云港警方幫助破案并追回被騙錢(qián)款表示感謝。
案情回顧
2018年7月2日至6日，連云港市公安局把以國(guó)外進(jìn)口客商為主要犯罪對(duì)象的犯罪團(tuán)伙，在青島城陽(yáng)區(qū)成功偵破，在國(guó)際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)上合同欺詐。該團(tuán)伙逮捕了17名犯罪嫌疑人，破獲了12起涉外合同欺詐案。所涉金額折合212萬(wàn)元，已全部收回。
“國(guó)際貨運(yùn)代理公司”騙巨額運(yùn)費(fèi)
2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂(lè)普拉斯特公司從中國(guó)進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過(guò)程中，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國(guó)際貨運(yùn)代理公司”（以下簡(jiǎn)稱環(huán)亞公司）將該公司價(jià)值近千萬(wàn)元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦。
環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬(wàn)美元運(yùn)費(fèi)后，未向?qū)嶋H承運(yùn)的貨運(yùn)代理連云港某國(guó)際物流公司支付運(yùn)費(fèi)，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂(lè)普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。
根據(jù)案情的基本認(rèn)定和專案情況，專案組于2018年7月6日向青島派出六名民警抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽(yáng)區(qū)一寫(xiě)字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當(dāng)場(chǎng)控制了其他14名涉案人員。鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過(guò)指揮中心上報(bào)省廳，協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助。
另一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊(duì)所有民警連夜趕赴青島予以增援。在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。全體參戰(zhàn)民警對(duì)17名涉案成員逐一開(kāi)展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連云港，并將18萬(wàn)美元的涉案贓款悉數(shù)追回。
破獲涉外合同詐騙案件12起
據(jù)警方調(diào)查，2017年至2018年，以王某和田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊(cè)了該公司。在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國(guó)際貨運(yùn)代理公司”、“雨澤國(guó)際貨運(yùn)代理公司”、“潤(rùn)澤國(guó)際貨運(yùn)代理公司”等名義。
提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無(wú)實(shí)名登記手機(jī)，與國(guó)外進(jìn)口商簽訂國(guó)際貨運(yùn)代理合同，同時(shí)又與國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，做貨運(yùn)業(yè)務(wù)。在收到外國(guó)進(jìn)口商和國(guó)內(nèi)出口商的運(yùn)費(fèi)后。
他們將不付款給國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司，并將非法占有運(yùn)費(fèi)然后逃逸。該犯罪團(tuán)伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對(duì)象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國(guó)、印度、卡塔爾、韓國(guó)等10余個(gè)國(guó)家的進(jìn)口客商，涉及海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、空運(yùn)等多種國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸方式。
為了進(jìn)一步調(diào)查犯罪團(tuán)伙的全部犯罪事實(shí)，專案組前往青島，北京，南京，蘇州，上海，寧波，義烏，廈門(mén)等地，查找國(guó)內(nèi)實(shí)際承運(yùn)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國(guó)外受害人聯(lián)系。
讓其來(lái)中國(guó)報(bào)案或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。目前，已調(diào)查取證60余人次。通過(guò)調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬(wàn)元。
本案中，烏方受害公司進(jìn)口的貨物系工廠生產(chǎn)的原材料，貨被扣后嚴(yán)重影響了工廠的正常生產(chǎn)。烏方公司多次與連云港市物流公司交涉，物流公司均以未收到墊支運(yùn)費(fèi)為由拒絕發(fā)貨。
為了維護(hù)中外雙方公司的利益，減少因長(zhǎng)期拖延造成的經(jīng)濟(jì)損失，連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)積極協(xié)調(diào)雙方進(jìn)行有效的磋商和溝通，最終促使雙方達(dá)成協(xié)議并簽訂合同。運(yùn)費(fèi)將提前支付給連云港物流公司，物流公司將在最短的時(shí)間內(nèi)將查獲的集裝箱貨物運(yùn)送到烏茲別克斯坦，以確保工廠開(kāi)始生產(chǎn)。
通過(guò)該案例，也給我們貨代同行和外貿(mào)企業(yè)敲響了警鐘！而當(dāng)遇到騙子時(shí)，企業(yè)首先要沉著冷靜面對(duì)，理清事情的經(jīng)過(guò)，分析雙方的責(zé)任和權(quán)力，如有必要應(yīng)樹(shù)起法律大旗，維護(hù)自我權(quán)益。
